证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-065
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市中国有色大厦 23
楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日送
达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事
3 名，实到监事 3 名（其中监事何利玲因工作原因无法出席
本次会议，委托监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），
达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、    审议通过《2023 年半年度财务分析报告》（附
2023 年半年度财务报告）；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、    审议通过《2023 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的报告》；
     报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
                                  1
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、   审议通过《2023 年半年度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定
相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、   审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、   审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》；
    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公
司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 30,000 万元的闲置
募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    六、   审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风
险持续评估报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、   审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                       2023 年 8 月 30 日




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