证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-064
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
       第九届董事会第二十二次会议
       独立董事事前认可和独立意见

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们
作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议
的有关事项发表如下独立意见：
     一、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选
人的议案》；
     对公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生的提名
程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董
事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关
非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违

                                  1
反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入尚未解除的情况。
   同意董事会关于喻鸿先生为非独立董事候选人的提名，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议《关于聘任公司总裁的议案》；
    本次会议聘任喻鸿先生任公司总裁，其在任职资格方面
拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公
司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行
人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以
市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成
的聘任决议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议《2023 年半年度公司担保情况的报告》；
    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定
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相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议《2023 年半年度证券投资情况的报告》；
    报告期内公司进行证券投资的资金来源于子公司自有
资金，不会对公司正常经营带来影响。公司 2023 年半年度开
展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及
公司《证券投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法
规及规范性文件规定的情形，决策程序合法合规，实施了风
险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议《2023 年半年度套期保值情况报告》；
    报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执
行，未有违反相关法律法规和公司有关规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
    公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、
使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信
息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和
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损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管
理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及全
资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用 2020 年公开发
行可转债项目不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型
产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。


                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南
                                       2023 年 8 月 30 日



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