证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-081
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   第九届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市中国有色大厦
23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23
日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事何利玲因公务，授权监
事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会
议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有
关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2023 年前三季度财务分析报告》（附：
2023 年前三季度财务报告）；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2023 年前三季度担保情况的报告》；
     报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管
                                  1
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定
相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《申请担保的议案》；
    公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证
担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司
和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
26 号）等有关规定相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2023 年前三季度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《2023 年第三季度报告》；
    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
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法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                      2023 年 10 月 31 日




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