2022 年年度股东大会决议公告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2023-038 转债简称:北方转债 转债代码:127014 北方国际合作股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方 国际”)于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 刊 登 了 《 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 (2023-031)。 2、召开时间: 现场会议召开日期、时间为:2023年5月16日14:30开始 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5 月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月16日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦)。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事郝峰。 6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2022 年年度股东大会决议公告 二、会议的出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共13人, 共计持有公司有表决权股份610,652,838股,占公司股份总数的60.9583%。 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份577,151,558 股,占公司股份总数的57.6140%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计10人,共计持有公司有表决权股份33,501,280股,占公司股份 总数的3.3443%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东 (或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”) 11人,代表公司有表决权股份数53,430,069股,占公司股份总数的5.3336%。 除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律 师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 2、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 2 2022 年年度股东大会决议公告 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 3、关于审议《公司2022年度独立董事工作报告》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 4、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 5、关于审议《公司2022年度利润分配方案》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 6、关于审议《公司2023年开展金融衍生品交易》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 3 2022 年年度股东大会决议公告 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 7、关于审议《公司2023年度申请综合授信额度》的议案 表决情况:同意607,478,289股,占出席会议所有股东所持股份的99.4801%; 反对3,174,249股,占出席会议所有股东所持股份的0.5198%;弃权300股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意50,255,520股,占出席会议的中小股东 所持股份的94.0585%;反对3,174,249 股,占出席 会议的中小股 东所持股份的 5.9409%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 8、关于审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票》的议案 表决情况:同意610,643,838股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%; 反对8,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意53,421,069股,占出席会议的中小股东 所持股份的99.9832%;反对8,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%; 弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、何思现场见证并就本公司2022年年 度股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次 股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2022年年度股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 4 2022 年年度股东大会决议公告 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二三年五月十七日 5