八届二十三次董事会决议公告
股票简称：北方国际            股票代码：000065            公告编号：2023-049

转债简称：北方转债            转债代码：127014



                     北方国际合作股份有限公司

                     八届二十三次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十三次
董事会会议通知已于2023年7月4日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2023年7月7日以通讯表决形式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全
体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《变更公司董事》的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，原公司董事惠春雷先生于 2023 年 5 月 26 日辞去公司第八届董
事会董事职务。
    公司控股股东中国北方工业有限公司推荐杜晓东先生为北方国际合 作股份
有限公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至八届董
事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见如下：
    （1）本次董事候选人杜晓东先生的提名程序规范，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人杜晓东先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》
规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

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未解除的情形，符合担任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、会议审议通过了《变更公司董事会审计与风险管理委员会委员》的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    近期，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办
发〔2023〕9号），《意见》要求，上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全
部由非执行董事组成。
    公司董事会审计与风险管理委员会现由耿建新独立董事、谢兴国独立董事及
单钧董事担任委员。根据《意见》要求，单钧董事作为公司执行董事，无法再担
任审计与风险管理委员会委员。
    董事会拟聘任徐舟董事为审计与风险管理委员会委员，与耿建新独立董事、
谢兴国独立董事共同组成公司第八届董事会审计与风险管理委员会。任期自董事
会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
    三、会议审议通过了《设立北方国际印度尼西亚分公司》的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    为进一步促进项目开发，并确保北方国际合法合规地参与项目招标及实施，
公司拟在印度尼西亚注册设立北方国际印尼分公司，该分公司具体情况如下：
    （一）机构名称（暂定）
    中文：北方国际合作股份有限公司印尼分公司
    英文: NORINCO International Cooperation Ltd.（Indonesia）
    （二）注册地
    中文：印尼，雅加达
    英文：Jakarta, Indonesia
    （三）注册资本金
    无注册资本金要求，即注册资本金为0。
    （四）经营范围
    各类型工业、炼化、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包印
尼境内招标工程。


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    （五）公司治理
    分公司设一名总经理，注册及税务、财务相关工作由分公司完成；项目开发
阶段各项工作严格按照公司海外项目管理规定执行；若项目顺利签约生效进入实
施阶段，由公司统一安排向印尼派员并成立项目组，根据公司海外项目管理规定
开展项目执行工作。
    董事会授权经营管理层具体办理该分公司的审批和注册相关事宜。
    四、董事会审议通过了关于审议《召开公司 2023 年第三次临时股东大
会》的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司拟定于2023年7月25日召开北方国际2023年第三次临时股东大会。本议
案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召
开2022年度股东的通知》。


   备查文件：
   （1）八届二十三次董事会决议
   （2）独立董事意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年七月八日




董事候选人简历：
    杜晓东，1969年生，中共党员，南京理工大学环境与工程专业，工学学士，
北京理工大学管理工程专业，工学硕士，悉尼麦考瑞大学商学院访问学者，研究
员级高级工程师。曾任中国兵器工业总公司教育局工程师，北方公司经营管理部
工程师，北方国际综合管理部主任，经营计划部主任，战略与投资部主任，职工
监事，董事会秘书。现任北方国际副总经理。经核实，杜晓东先生未持有北方国
际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

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违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。本次被提名为公司第八届董事会董事候选人。




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