八届十二次监事会决议公告

证券简称：北方国际          证券代码：000065           公告编码：2023-050

转债简称：北方转债          转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                       八届十二次监事会决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司八届十二次监事会会议通知已于 2023 年 7 月 4
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 7 月 7 日以通
讯表决形式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
    会议审议通过了《变更公司监事》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，原公司监事马红艳女士于 2023 年 5 月 26 日辞去公司第八届监
事会监事职务。
    公司股东中兵投资管理有限责任公司推荐蔡建芳女士为北方国际合作股份
有限公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至八届监
事会任期届满为止。
    此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。


    备查文件：
    八届十二次监事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年七月八日



    监事候选人简历：

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    蔡建芳，1983 年生，中共党员，北京航空航天大学企业管理专业，硕士研
究生，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理，国家税务总
局财务司主任科员，卓望信息技术(北京)有限公司会计核算部副总监，中兵投资
管理有限公司财务管理部副总经理、财务金融部总经理；现任中兵投资管理有限
公司资产经营部总经理，中兵股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事、总
经理。经核实，蔡建芳女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为监事的情
形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
及其实际控制人不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本
次被提名为公司第八届监事会监事候选人。




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