北方国际:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-07-26
2023 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2023-055
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方
国际”)于 2023 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
(2023-051)。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2023年7月25日下午14:30
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7
月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年7月25日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大
厦)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事单钧。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
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2023 年第三次临时股东大会决议公告
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共8人,
共计持有公司有表决权股份610,310,135股,占公司股份总数的60.9231%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份557,222,769
股,占公司股份总数的55.6235%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网
络投票的股东共计6人,共计持有公司有表决权股份53,090,366股,占公司股份总
数的5.2996%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)
6人,代表公司有表决权股份数53,090,366股,占公司股份总数的5.2996%。
除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律
师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《变更公司董事》的议案
表决情况:同意610,310,135股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9995%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃
权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意53,087,366股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9943%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0057%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
表决结果:通过。
2、关于审议《变更公司监事》的议案
表决情况:同意610,310,135股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9995%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%;弃
权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意53,087,366股,占出席会议中小投资者
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2023 年第三次临时股东大会决议公告
所持有表决权股份总数的99.9943%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0057%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
表决结果:通过。
3、关于审议《签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同补充
协议暨增加公司与RNPL2023年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案
本议案涉及关联交易,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限
公司回避表决。
表决情况:同意53,090,366股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意53,090,366股,占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决
权股份总数的0%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、鲍嘉骏现场见证并就本公司2023
年第三次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2023年第三次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日
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