八届二十六董事会独立董事意见


                 北方国际合作股份有限公司
              关于变更公司董事的独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就公司董事变更事项发表独立意见如
下：
    （1）本次董事候选人张亮先生、孙飞先生的提名程序规
范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人张亮先生、孙飞先生的履历等材
料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
形，符合担任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事签字：
    袁   立                耿建新              谢兴国




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