关于公司董事、副总经理辞职的公告
证券简称：北方国际          证券代码：000065            公告编码：2023-059

转债简称：北方转债          转债代码：127014


                     北方国际合作股份有限公司

                 关于公司董事、副总经理辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2023
年8月11日收到公司董事、副总经理郝峰先生，董事蔡航清先生提交的书面辞职
报告。因工作调动，郝峰先生申请辞去公司第八届董事会董事、公司副总经理的
职务，蔡航清先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略与投资委
员会委员的职务。郝峰先生、蔡航清先生均未持有公司股票，辞职之后将不在公
司担任其他职务。郝峰先生、蔡航清先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
    郝峰先生、蔡航清先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发
展发挥了积极的作用。公司对郝峰先生、蔡航清先生在任职期间对公司经营发展
做出的贡献表示衷心感谢。




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年八月十二日




                                    1