八届十三次监事会决议公告
证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2023-067

转债简称：北方转债           转债代码：127014


                     北方国际合作股份有限公司

                     八届十三次监事会决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十三
次监事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。
本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实
际到会监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经全体参会监事审议：
    一、会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2023 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议审议通过了《公司 2023 年上半年募集资金年度存放与实际使用情
况报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会出具的《公司 2023 年上半年募集资金年度存放与实际
使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金
实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、
管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。




                                    1
                                   八届十三次监事会决议公告
备查文件
八届十三次监事会决议
监事会意见




                           北方国际合作股份有限公司监事会
                                  二〇二三年八月三十一日




                       2