证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2023-055




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
会议通知于 2023 年 8 月 22 日发出，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议的形式召
开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
           监   事   会
      二〇二三年八月二十八日