证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2023-064




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                        监   事   会
                   二〇二三年十月二十七日