证券代码：000078             证券简称：海王生物             公告编号：2023-077



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事局第十次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50
    （2）网络投票：2023 年 12 月 25 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室


    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码如下表：
                       表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注

提案编码                    提案名称
                                                        该列打钩的栏目可
                                                        以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
  1.00        关于补选公司独立董事的议案                         √

  2.00        关于修订《公司章程》部分条款的议案                 √

                                                         √ 作为投票对象
  3.00        关于新增并修订公司部分制度的议案
                                                         的子议案数：（3）
  3.01        修订《股东大会议事规则》                          √

  3.02        修订《董事局议事规则》                             √

  3.03        修订《独立董事工作制度》                           √

  4.00        关于公司提供财务资助的议案                         √

    议案 1 至议案 4 业经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事局第十次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    议案 1、议案 4 属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上
述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
    议案 1 属于选举独立董事事项，但本次仅选举 1 名独立董事，不适用累积投
票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深证证券交易所审查无 异议
后，股东大会方可进行表决。
    议案 2 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三
分之二以上通过方可生效。
    议案 3 需逐项表决通过，对议案 3（一级提案）投票视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 20 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00；
    3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼
海王生物董事局办公室


    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。


    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
    联系电话：0755-26980336           传真：0755-26968995
    联系人：王云雷、林健怡
    邮编：518057
    2、会议费用
    大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
    5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
    2、深交所要求的其他文件。


    七、授权委托书（详见附件二）




    特此公告。




                                        深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董   事   局
                                            二〇二三年十二月八日
附件一

                   参与网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360078。
    2、投票简称：海王投票。
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年12月25日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25
日（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                             授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第三次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：

                                           备注           投票表决



  提案编码           提案名称           该列打钩的
                                        栏目可以投 同意    反对      弃权
                                            票



    100      总议案：除累积投票提案外
                                            √
             的所有提案
 非累积投
 票提案
             关于补选公司独立董事的
    1.00                                    √
             议案
             关于修订《公司章程》部         √
    2.00
             分条款的议案
                                        √ 作为投票
             关于新增并修订公司部分
    3.00                                对象的子议
             制度的议案                 案数：（3）
                                            √
    3.01     修订《股东大会议事规则》
                                            √
    3.02     修订《董事局议事规则》
                                            √
    3.03     修订《独立董事工作制度》

             关于公司提供财务资助的         √
    4.00
             议案
委托人签字：         受托人签字：
委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：