证券代码：000088       证券简称：盐田港      公告编号：2023-64

               深圳市盐田港股份有限公司
            第八届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 10
月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟
先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的
有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将
会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于批准公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相
关加期补充评估报告的议案。
    为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司
以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营
有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并出具了
《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉
及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报
告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。本次加期补充评估报告不作
为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交易对价仍以基准
日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评
估报告》的结果作为定价参考依据，加期补充评估报告的评估结果不
会对本次交易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调
整。
    本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事乔宏伟、王彦、向东、
陈彪、张祖欣（以下称为“关联董事”）已回避表决。
    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（上会稿）》及其摘要的议案。
    鉴于本次交易的评估机构对本次交易标的资产进行了加期评估
并出具了相关加期补充评估报告。根据《证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，公司
对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要进行了更新
修订。
    详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会
稿）》及其摘要。
    本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事已回避表决。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司 2023 年第
三季度报告的议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-67）。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 30 日