证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2023-049号



             四川省新能源动力股份有限公司
         第八届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第三十五次会议通知于 2023 年 5 月 11 日通过电话和电子邮

件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司继续投资建设

雷波县拉咪北风电场工程项目的议案》

    经董事会研究，同意公司所属公司四川省能投风电开发有限公

司继续投资建设雷波县拉咪北风电场工程项目，项目总投资不超过

46,037.29万元。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    第八届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

                             四川省新能源动力股份有限公司董事会

                       2023年5月17日


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