川能动力：第八届董事会第三十六次会议决议公告2023-05-27
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-051号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十六次会议通知于 2023 年 5 月 19 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事
5 人，实到 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与交易对方签署补充协议的议
案》
公司拟与东方电气股份有限公司签署《四川省新能源动力股份
有限公司与东方电气股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公
司之发行股份购买资产补充协议》，约定对2023年1月19日签署的
《四川省新能源动力股份有限公司与东方电气股份有限公司关于四
川省能投风电开发有限公司之发行股份购买资产协议》的部分条款
根据上市公司重组的审核程序等相关最新规定进行调整与相应变更。
公司拟与成都明永投资有限公司签署《四川省新能源动力股份
有限公司与成都明永投资有限公司和四川省能投风电开发有限公司
关于四川省能投风电开发有限公司及其子公司之发行股份购买资产
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补充协议》，约定对2023年1月19日签署的《四川省新能源动力股份
有限公司与成都明永投资有限公司关于四川省能投风电开发有限公
司之发行股份购买资产协议》的部分条款根据上市公司重组的审核
程序等相关最新规定进行调整与相应变更。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于<四川省新能源动力股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
等法律法规规定，就本次交易事项编制了《四川省新能源动力股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及摘要，具体内容详见与本公告同时刊登的《四
川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》
为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川
省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、
四川省能投盐边新能源开发有限公司以2022年12月31日为审计基准
日出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年期审计
报告》(天健审〔2023〕11-236号)、《四川省能投美姑新能源开发有
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限公司两年期审计报告》（天健审〔2023〕11-235号）和《四川省
能投盐边新能源开发有限公司两年期审计报告》（天健审〔2023〕
11-234号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其
审阅报告的议案》
为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市
公 司 2021年 12月 31日 和 2022年 12月 31日 的 备 考 合并资产负债表，
2021年度和2022年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注
进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年期审阅报
告》（天健审〔2023〕11-231号）。具体内容详见与本公告同时刊
登的《四川省新能源动力股份有限公司一年期审阅报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十六次会议决议；
（二）独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的独立意见。
（三）独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的事前认可意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
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