证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2023-059号



             四川省新能源动力股份有限公司
        第八届董事会第三十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十七次会议通知于 2023 年 6 月 21 日通过电话和电子邮件等

方式发出，会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事

5 人，实到 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》

和《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<四川省新能源动力股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订

稿）>及摘要的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司

监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

等法律法规规定，就本次交易事项编制了《四川省新能源动力股份

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）（修订稿）》及摘要，具体内容详见与本公告同时刊登的《四

川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
                                  1
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
    （二）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》

    为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川

省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、

四川省能投盐边新能源开发有限公司以2023年4月30日为审计基准日

出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年一期审计

报告》（天健审〔2023〕11-259号）、《四川省能投美姑新能源开

发 有 限 公司 两年一期审计报告》 （天健审〔2023〕 11-258号 ） 和

《四川省能投盐边新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健

审〔2023〕11-257号）。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其

审阅报告的议案》

    为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市

公司2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022

年度和2023年度1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注

进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年一期备考

审阅报告》（天健审〔2023〕11-261号）。

    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



                   四川省新能源动力股份有限公司董事会

                              2023 年 7 月 1 日




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