四川省新能源动力股份有限公司独立董事
      关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
        暨关联交易相关事项的事前认可意见

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”
或“川能动力”）拟向东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）
发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川
能风电”）20%股权，拟向成都明永投资有限公司（以下简称“明永
投资”）发行股份购买其持有的川能风电 10%股权及川能风电下属四
川省能投美姑新能源开发有限公司（以下简称“美姑能源”）26%股
权和四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称“盐边能源”）
5%股权。同时，上市公司拟向不超过三十五名符合中国证监会规定
的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次
重组”）。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《四川省新能源动力股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我
们作为公司的独立董事，事前获得并认真审阅了本次交易有关文件，
基于独立判断立场，对本次交易相关事项发表以下事前认可意见：
    一、董事会提交的《关于<四川省新能源动力股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及摘要的议案》《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》《关于
审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》议案符合


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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监
管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障
碍。
       二、本次交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害中小股东利益的情形。
       三、按照本次发行股份购买资产的交易价格和发行价格测算，预
计本次发行股份购买资产完成后，交易对方东方电气股份有限公司将
持有上市公司 5%以上股份。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，本次交易构成关联交易。公司在审议本次交易时应适用关联交
易的相关程序。公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董
事应依法回避表决。
       四、公司为本次交易编制的《四川省新能源动力股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订稿）》
及其摘要以及拟与交易对方签订的相关交易协议，符合国家有关法
律、法规及规范性文件的规定。
       五、本次交易构成关联交易，本次交易涉及的标的资产的交易价
格系根据具有证券、期货相关从业资格的资产评估机构出具并经有权
国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为依据确定。关联
交易定价原则和方法恰当，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东
利益的行为。
       六、本次交易中，公司发行股份价格的确定方式符合国家有关法
律、法规、规章和规范性文件的规定。




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    七、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状
况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，
符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
    基于上述意见，我们同意将《关于<四川省新能源动力股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修
订稿）>及摘要的议案》等本次交易相关议案及文件提交公司第八届
董事会第三十七会议审议。


    （本页以下无正文，为本文件之签署页）




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       （本页无正文，为《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关
于第八届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见》之签署
页）




       独立董事签字：




               杨勇                        郭龙伟




                                               2023 年 6 月 29 日




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