证券代码：000155   证券简称：川能动力   公告编号：2023-070号



              四川省新能源动力股份有限公司
          第八届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日以现场+通讯方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于2023年半年度报告的议案》
       具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司2023年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公
司2023年半年度报告》，公告编号：2023-072号、073号。
       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
       （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
       具体内容详见与本公告同时刊登的《2023年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-074号。
       表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
       （三）审议通过了《关于制定<投资管理办法（试行）>的议
案》

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   表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
   三、备查文件
   （一）第八届董事会第三十九次会议决议；
   （二）独立董事关于2023年半年度报告相关事项的专项说明和
独立意见。
   特此公告。


                  四川省新能源动力股份有限公司董事会
                            2023年8月31日




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