证券代码：000155     证券简称：川能动力    公告编号：2023-084号



             四川省新能源动力股份有限公司
             关于监事辞职暨补选监事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事辞职情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近

日收到监事会主席阎曼华女士递交的书面辞职报告，阎曼华女士因工

作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公

司及控股子公司担任职务。

    由于阎曼华女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根

据《公司法》《公司章程》的相关规定，阎曼华女士的辞职申请将在

公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阎曼华女士

仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、

监事会主席的职责。

    截至本公告披露日，阎曼华女士持有公司3000股股票，阎曼华女

士承诺将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对监事股份

转让的规定。

    公司对阎曼华女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出


                                 1
的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选监事情况

    为保证监事会正常运作，公司于2023年11月28日召开第八届监事

会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届监事会成

员的议案》，同意提名范艾君女士为第八届监事会非职工代表监事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止，

该事项尚需提交股东大会审议。

    范艾君女士简历如下：

    范艾君女士，1972年2月出生，硕士研究生。历任四川省天然气

投资有限责任公司董事，四川省天然气德阳然气有限责任公司董事、

总经理，四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现

任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任四川能投物资产

业集团有限公司监事、监事会主席，四川省能投文化旅游开发集团有

限公司董事，四川省能投氢能产业投资有限公司监事。

    范艾君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；范艾君女士未持有公

                               2
司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

    特此公告。



                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2023 年 11 月 29 日




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