证券代码：000155     证券简称：川能动力    公告编号：2023-085号



             四川省新能源动力股份有限公司
      关于召开2023年第3次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2023年第3次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：

    2023年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过

了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限

公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00

    （2）网络投票时间：

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为

2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023

年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

    5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

    6.会议的股权登记日：2023年12月15日

                                 4
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2023年12月15日下午收市时在结算公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16

楼1622会议室。

    二、会议审议事项

                         本次股东大会提案编码
                                                          备注
                                                        该列打勾的
提 案编码                       提 案名称
                                                        栏目可以投
                                                            票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
票提案
  1.00      关于修订《公司章程》部分条款的议案              √
  2.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                √
  3.00      关于选举公司第八届监事会成员的议案              √

    说明：

    （1）以上提案已经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届

监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 11 月 29

日刊载于《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》《第八届监事会第二

                                    5
十二次会议决议公告》《关于监事辞职暨补选监事的公告》等相关公

告。
       （2）本次股东大会的提案 1、2 为特别决议事项，需经出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

       三、会议登记等事项

       （一）登记手续：

       1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法

定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理

人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份

证、股票账户卡办理登记手续。

       2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持

书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

       3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

       4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

       （二）参与现场会议的登记时间：

       2023年12月18日至2023年12月22日工作日上午9：00—12：00，

下午1：00—5：00。

       （三）联系方式

       联 系 人：谢女士

       联系电话：（028）67171335

       邮   编：610000

       电子邮箱：xy@cndl155.com

       （四）会议费用


                                   6
    会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的

具体操作流程详见附件1）。

    五、备查文件

    第八届董事会第四十一次会议决议。

    六、授权委托书（附件2）

    特此公告。



    附件：

    1.参加网络投票的具体操作流程

    2.出席股东大会的授权委托书

    3.参加会议回执



                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                    2023 年 11 月 29 日




                                7
附件 1



                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议
案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日（现场会
议当日）上午9:15，结束时间为2023年12月22日（现场会议当日）
下午3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

                              8
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                9
    附件2
                                     授权委托书
            兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
    省新能源动力股份有限公司2023年第3次临时股东大会，并授权其全
    权行使表决权。
            本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
    股东大会结束时止。
            委托人：                      被委托人：
            委托人证券账户：              被委托人身份证号码：
            委托人身份证号码：            委托日期：
            委托人持股数：
                                                         备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打勾
提 案编码                    提 案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票

   100          总 议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
票提案
   1.00      关于修订《公司章程》部分条款的议案           √

   2.00      关于修订《董事会议事规则》的议案             √

   3.00      关于选举公司第八届监事会成员的议案           √

            注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人
    未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
            2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
    章。




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附件 3：



                       参加会议回执



    截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________

_____公司股票，拟参加公司 2023 年第 3 次临时股东大会。




    证券账户：________________________

    持股数：__________________________

    个人股东（签名）：________________

    法人股东（签章）：________________




                                      ________年____月____日




                              11