证券代码：000155    证券简称：川能动力   公告编号：2023-092号



             四川省新能源动力股份有限公司
        第八届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

监事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮

件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限
公司（暂定名）的议案》
    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限
公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负
责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容
详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告
（一）》，公告编号：2023-093号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于组建四川能投美姑风电开发有限公司
（暂定名）的议案》
    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限
公司共同组建四川能投美姑风电开发有限公司（暂定名），负责凉
山州美姑县四季吉二期风电项目和沙马乃托二期风电项目开发、投
资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公
司暨关联交易的公告（二）》，公告编号：2023-094号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于组建四川能投会东风电开发有限公司
（暂定名）的议案》
    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限
公司共同组建四川能投会东风电开发有限公司（暂定名），负责凉
山州会东县堵格二期风电项目、小街二期风电项目和淌塘三期风电
项目的开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关
于投资设立子公司暨关联交易的公告（三）》，公告编号：2023-
095号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    （一）第八届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                     四川省新能源动力股份有限公司监事会

                               2023年12月27日