证券代码：000338             证券简称：潍柴动力            公告编号：2023-037



                         潍柴动力股份有限公司
                 2023 年第五次临时董事会会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2023年第五次临时董事会会议（下

称“本次会议”）通知于2023年9月15日以专人送达或电子邮件方式发出，本
次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。

       本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数11票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

       审议及批准关于公司放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴权暨关联
交易的议案
       本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、孙少军先生回避表

决。
       本议案实际投票人数11人，其中11票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过

本议案。
       上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴

权暨关联交易的公告》。


       特此公告。


                                            潍柴动力股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 20 日
                                     1