证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2023-044


                         潍柴动力股份有限公司
                2023年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2023年第三次临时监事会会议（下
称“本次会议”）通知于2023年10月17日以专人送达或电子邮件方式发出，本次
会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
    《潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司 2023 年
A 股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）的实施将有利于公司的持续发
展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议
案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议及批准。
    二、审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
    《潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能够保证公
司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司
的持续发展，不会明显损害公司及全体股东的利益。
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议
案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议及批准。
    三、审议及批准关于核实公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单
的议案
    对公司本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司
本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中
国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《潍
柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，上述人员作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。公司将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励名
单的审核意见及公示情况的说明。
    本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议
案。


    特此公告。
                                             潍柴动力股份有限公司监事会
                                                          2023年10月24日