证券代码：000402              证券简称：金融街          公告编号：2023-066



                       金融街控股股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第九届董事会第四十九次会议决定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023
年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

       一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（周一）下午 14:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 8 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 8 月 28 日 9:15）至投票结
束时间（2023 年 8 月 28 日 15:00）间的任意时间。
    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6．股权登记日：2023 年 8 月 22 日（周二）。
    7．出席对象：
    （1）于股权登记日 2023 年 8 月 22 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


                                      1
             （2）公司董事、监事及相关高级管理人员。
             （3）公司聘请的律师。
             8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

             二、会议审议事项
             1. 本次股东大会审议事项
                                       本次股东大会提案编码

                                                                                       备注
提案编码                                 提案名称                                   该列打勾的
                                                                                    栏目可以投票
  100                                   总议案：所有提案                                 √

非累积投
  票提案
  1.00     公司与北京华融基础设施投资有限责任公司签署《借款合同》暨关联交易的议案        √

             2. 上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，详细内容请
         见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
         刊登的公告。
             3.   北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东在审议
         议案时需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。
             4. 本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

             三、会议登记办法
             1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身
         份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有
         效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东
         身份证明、股票账户卡。
             法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
         出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受
         托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面
         授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。
             异地股东可用信函或传真的方式登记。
             2．股东大会登记时间及地点。
                                               2
    （1）登记时间：2023 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日（上午 9：00~11：
30，下午 13：30~16：30）。
    （2）现场登记时间：2023 年 8 月 28 日下午 13:30~14:40，14:40 以后停止现
场登记。
    （3）会议开始时间：2023 年 8 月 28 日下午 14:50。
    （4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。
    3．注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

    四、股东参加网络投票具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项（具体投票流程详见附件一）。

    五、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。

    六、联系方式
    联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座，金融街控股股份
有限公司董事会办公室；邮编：100033
    联系电话：（010）66573955    传真：（010）66573956
    联系人：陈思

    七、其他事项

                                      3
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

八、备查文件
第九届董事会第四十九次会议决议。


特此公告。




                 金融街控股股份有限公司
                           董事会
                     2023 年 8 月 10 日




                              4
附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

    一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
    2．填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 8 月 28 日的交易时间：即 9:15-9:25、9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 8 月 28 日（现场股
东大会结束当日）9:15，网络投票结束时间为 2023 年 8 月 28 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
        附件二

                                           授权委托书

            兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公
        司 2023 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
            委托人股票帐号：                         持股数：                       股
            委托人姓名（单位名称）：
            委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
            被委托人：                    被委托人身份证号码：
            委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

                         2023 年第二次临时股东大会议案授权表决意见

                                                                  备注     同意   反对   弃权
提案编码                       提案名称                       该列打勾的
                                                            栏目可以投票
  100                        总议案：所有提案                      √
非累积投
票提案
            公司与北京华融基础设施投资有限责任公司签署
  1.00                                                             √
            《借款合同》暨关联交易的议案
            如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决
        意见：
                                 意见选项              具体意见

                                   可以

                                  不可以



        委托人签名（或盖章）：
        （委托人为法人股东的，应当加盖单位印章）
        授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时


                                  委托日期：2023 年    月   日

                                                 6