证券代码：000402           证券简称：金融街            公告编号：2023-064



                     金融街控股股份有限公司
            第九届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会

议于 2023 年 8 月 9 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决

的方式召开，并于 2023 年 8 月 9 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议

通知及文件于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送

达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，

公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨

论，形成如下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北

京华融基础设施投资有限责任公司签署《关于北京融嘉房地产开发有限公司股

权转让及承包经营备忘录终止的协议》和《借款合同》暨关联交易的议案；关

联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议该议案时回避表决；

    董事会同意以下事项：

    1. 同意终止公司（含下属子公司北京金融街京西置业有限公司和北京融嘉

房地产开发有限公司）与北京华融基础设施投资有限责任公司（简称“华融基础”）

签署的《关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营之备忘录》（简

称“备忘录”），双方就此签署《关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及

承包经营备忘录终止的协议》；
    2. 同意将华融基础按《备忘录》约定已向公司支付的全部订金 22.60 亿元全

额转为华融基础向公司提供的借款并签署《借款合同》，借款年利率 5%，期限

3 年（自 2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日），自借款期限起算之日起满

18 个月后，双方协商一致可提前还款，增信方式为信用，借款存续期间，累计

支付不超过 2.85 亿元的利息。

    3. 同意将上述借款事项提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后授权

公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

    公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发

表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与北京华融基础设施投资有

限责任公司签署<关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录

终止的协议>和<借款合同>暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第九届董

事会第四十九次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第

九届董事会第四十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开

公司 2023 年第二次临时股东大会的通知。

    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                         金融街控股股份有限公司

                                   董 事 会

                               2023 年 8 月 10 日