证券代码：000402           证券简称：金融街          公告编号：2023-082



                     金融街控股股份有限公司
              第九届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司第九届董事会第五十次会议于 2023 年 8 月 29 日

在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于

2023 年 8 月 29 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023

年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及相

关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及

相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

     一、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2023

年半年度财务报告；

     二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截

至 2023 年 6 月 30 日关联交易和担保的审核报告；

     三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截

至 2023 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

     四、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2023

年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

     五、 以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金

融街集团财务有限公司 2023 年半年度持续风险评估报告；
    公司关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独

立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2023 年半年度持续

风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第

五十次会议审议的有关事项的独立意见》。

    六、 以 9 票赞成、 票反对、 票回避表决、 票弃权审议通过了公司 2023

年半年度报告；

    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体

上的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

    特此公告。

                        金融街控股股份有限公司

                               董 事 会

                           2023 年 8 月 31 日