股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机       公告编号：2023-26



               沈阳机床股份有限公司
         第九届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2023 年 5 月 5 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。其中董
事长安丰收、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈
刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于聘任徐永明为公司总经理的议案》
     公司董事会聘任徐永明先生为公司总经理。任期与第九
届董事会任期一致。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
     2.审议通过《关于补选徐永明为第九届董事会非独立董
事的议案》
    徐永明先生具备担任公司董事的资质和能力。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。未发现其有《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.《关于召开公司二○二二年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                          沈阳机床股份有限公司董事会
                                 2023 年 5 月 5 日
                  徐永明先生简历
   徐永明先生：1978 年出生，中共党员，本科学历，高级
工程师。曾任沈阳菲迪亚数控机床有限公司总经理、通用技
术集团沈阳机床有限责任公司副总经理。
   徐永明先生与本公司不存在关联关系。截至目前，其本
人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”，不存在不得提名为高级管理人员、董事的情形，
符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。