股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机     公告编号：2023-27



                沈阳机床股份有限公司
          关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次：2022 年度股东大会。
     2.召集人：公司董事会。公司于 2023 年 5 月 5 日召开
第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开 2022
年度股东大会议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4.召开时间：
     （1）现场会议召开时间 2023 年 5 月 26 日（星期五）
14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15
至 2023 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
     5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 22 日
    7.出席对象：
    (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
B-822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.本次会议提案名称及编码
                                                       备注
提案编码                    提案名称             该列打勾的栏
                                                   目可以投票
  100             总议案：本次股东大会所有议案        √

  1.00     《2022 年度董事会工作报告》                √

  2.00     《2022 年度监事会工作报告》                √

  3.00     《2022 年度报告及摘要》                    √

           《2022 年度决算报告及 2023 年预算报
  4.00                                                √
           告》
  5.00   《2022 年度利润分配预案》                √

         《关于授权管理层办理 2023 年度授信额
  6.00                                            √
         度的议案》
         《关于向通用技术集团、财务公司及环球
  7.00   租赁申请综合授信额度暨关联交易的议       √

         案》
  8.00   《2023 年度预计日常关联交易的议案》      √

         《关于与通用技术集团沈阳机床有限责
  9.00   任公司土地房屋租赁的日常关联交易议       √

         案》
         《关于补选徐永明为第九届董事会非独
 10.00                                            √
         立董事的议案》
    2.上述议案内容详见 2023 年 4 月 29 日、 月 6 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第
九届董事会第三十六次、第九届监事会第十八次、第九届
董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。其中议案 7、
8、9 涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股
有限责任公司回避表决。
    3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于指定信息披
露媒体上的《2022 年度独立董事述职报告》。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、
法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登
记手续。
      （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
      （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
      （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
      2.登记时间：2023 年 5 月 23 日至 25 日
      3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
公司董事会办公室。
      4.会议联系方式及其他
     （1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
      (2) 邮编：110142
      (3) 电话：(024)25190865
      (4) 传真：(024)25190877
      (5) 联系人：林晓琳、石苗苗
      (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
      五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
      六、备查文件
      公司第九届董事会第三十六次、三十七次会议决议，
第九届监事会第十八次会议决议
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                   沈阳机床股份有限公司董事会
                         2023 年 5 月 5 日
附 件


           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，
投票简称：“沈机投票。”
    2.填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 5 月 26
日 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 26 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
                        授 权 委 托 书
    兹委托             先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
床股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                   备注     同 反 弃
                                                            意 对 权
  提 案                                          该列打勾
                       提案名称
  编码                                           的栏目可
                                                   以投票
   100    总议案：本次股东大会所有议案               √
  1.00    《2022 年度董事会工作报告》               √

  2.00    《2022 年度监事会工作报告》               √

  3.00    《2022 年度报告及摘要》                   √

          《2022 年度决算报告及 2023 年预算报
  4.00                                              √
          告》
  5.00    《2022 年度利润分配预案》                 √

          《关于授权管理层办理 2023 年度授信额
  6.00                                              √
          度的议案》

          《关于向通用技术集团、财务公司及环
  7.00    球租赁申请综合授信额度暨关联交易的        √

          议案》
  8.00    《2023 年度预计日常关联交易的议案》       √

          《关于与通用技术集团沈阳机床有限责
  9.00    任公司土地房屋租赁的日常关联交易议        √

          案》

          《关于补选徐永明为第九届董事会非独
  10.00                                             √
          立董事的议案》
委托人姓名：                   委托人身份证号：

委托人持股性质：               委托人持股数：

委托人签名（盖章）：           受托人姓名：

受托人身份证号：               受托人签名：




    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。




                               委托日期：     年   月   日