股票代码：000410          股票简称：沈阳机床         公告编号：2023-35



                 沈阳机床股份有限公司
           第九届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十九次会议
的通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的方式传达至各位监
事。
     2.本次监事会于 2023 年 6 月 7 日以现场结合视频形式
召开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中职
工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、
监事王亚良、监事鲁忠以视频形式参会。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
     关于公司采购设备暨关联交易的议案
     本次关联交易基于生产经营的需要，交易的决策程序符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情况，对公司的独立性不构成影响。因此

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同意本次关联交易事项。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                         沈阳机床股份有限公司监事会
                            二〇二三年六月七日




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