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沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告2023-07-12  

                                                    股票代码:000410          股票简称:沈阳机床        公告编号:2023-36



               沈阳机床股份有限公司
         第九届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2023 年 7 月 11 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会,董事张旭、
独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议
案》
     鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司第九
届董事会提名委员会提议,提名安丰收先生、徐永明先生、
张旭先生、付月朋先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述四位非
独立董事候选人简历详见附件一。
    董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
    根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第九届董
事会的现有董事在新一届董事会产生前,仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进
行表决。
    2.《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议
案》
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司第九
届董事会提名委员会提议,提名哈刚先生、王英明先生、袁
知柱先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司
股东大会审议通过之日起三年。上述三位独立董事候选人简
历详见附件二。
    上述独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之
一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
    独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。根据相关规定,为了确保董事会的正常
运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,
履行董事职务。
    具     体   内   容    详   见   巨   潮    资   讯   网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《沈阳机床股份
有限公司独立董事候选人声明》(公告编号:2023-38、
2023-39、2023-40)、《沈阳机床股份有限公司独立董事提
名人声明》(公告编号:2023-41)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进
行表决。
    3.《关于召开公司二○二三年第一次临时股东大会的议
案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                          沈阳机床股份有限公司董事会
                                2023 年 7 月 11 日
附件一


              非独立董事候选人简历


    1.安丰收先生:1966年出生,中共党员,管理学硕士,
高级会计师职称。曾任中国仪器进出口(集团)公司总经理、
党委副书记,中国通用技术(集团)控股有限责任公司风险
管控和信息管理总部总经理,中国海外经济合作总公司调研
经理,沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理、总会计师,
现任通用技术集团机床有限责任公司副总经理,通用技术集
团沈阳机床有限责任公司及沈阳机床股份有限公司董事长、
党委书记。
    安丰收先生在控股股东通用技术集团子公司通用技术
集团沈阳机床有限责任公司任董事长、党委书记职务,与本
公司存在关联关系。截至目前,其本人未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失
信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得
提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的
任职条件。
   2.徐永明先生:1978 年出生,中共党员,本科学历,高
级工程师。曾任沈阳菲迪亚数控机床有限公司总经理、通用
技术集团沈阳机床有限责任公司副总经理,现任沈阳机床股
份有限公司董事、总经理。
   徐永明先生与本公司不存在关联关系。截至目前,其本
人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
   3.张旭先生:1967 出生,中共党员,大学学历,硕士研
究生学位,高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限
公司董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术(集团)
控股有限责任公司派驻二级公司专职董事,通用技术集团机
床有限公司、通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集
团沈阳机床有限责任公司及沈阳机床股份有限公司董事。
    张旭先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司
专职董事职务,与本公司存在关联关系。截至目前,其本人
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,
不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
   4.付月朋先生:1972 年出生,中共党员,本科学历。曾
任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、总会计师、党委
委员,通用技术集团工程设计有限公司董事、总会计师、党
委委员,中国通用咨询投资有限公司总会计师,中国通用咨
询投资有限公司总会计师、党委委员,现任通用技术集团沈
阳机床有限责任公司总会计师、党委委员,沈阳机床股份有
限公司董事。
    付月朋先生在控股股东通用技术集团子公司通用技术
集团沈阳机床有限责任公司任总会计师一职,与本公司存在
关联关系。截至目前,其本人未持有公司股份,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作
备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为董
事的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
附件二


               非独立董事候选人简历


    1.哈刚先生:1966年出生,中共党员,大学本科学历,
硕士学位。辽宁中医药大学教授、硕士生导师,沈阳机床股
份有限公司独立董事。
    哈刚先生与本公司不存在关联关系。截至目前,其本人
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,
不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
    2.王英明先生:1974年出生,中共党员,硕士研究生学
历,副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华
信律师事务所兼职律师,辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现
任辽宁大学法学院副教授,辽宁观策律师事务所兼职律师,
辽宁省教育厅法律顾问,葫芦岛仲裁委员会仲裁员,沈阳仲
裁委员会仲裁员,沈阳机床股份有限公司独立董事。
    王英明先生与本公司不存在关联关系。截至目前,其本
人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
   3.袁知柱先生:1981年出生,中共党员,博士研究生学
历,副教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师。
现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授,本钢板材
股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事。
   袁知柱先生与本公司不存在关联关系。截至目前,其本
人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。