沈阳机床股份有限公司
         九届三十九次董事会独立董事意见


    沈阳机床股份有限公司第九届董事会第三十九次会议
于 2023 年 7 月 11 日召开，作为本公司的独立董事，我们参
加了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，现就公司九届三十九次董事会发表独
立意见如下：
    我们审议了《关于董事会换届选举公司第十届董事会非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第十届董事会
独立董事的议案》，推选第十届董事会候选人的提名、选举
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本
次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和身体
状况等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，
提名程序合法、有效。经审阅第十届董事会候选人个人履历
和就有关问题向其他相关人员进行了询问，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司
法》中规定禁止任职条件的情形。
    我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名安丰
收、徐永明、张旭、付月朋为公司第十届董事会非独立董事
候选人，同意提名哈刚、王英明、袁知柱为公司第十届董事
会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。




                       独立董事：哈刚、王英明、袁知柱
                               2023 年 7 月 11 日