股票代码：000410          股票简称：沈阳机床         公告编号：2023-48



                沈阳机床股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第一次会议通
知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件的方式传达至各位监事。
     2.本次监事会于 2023 年 7 月 27 日以现场结合视频形式
召开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事由
海燕、监事王亚良以视频形式参会。
     4.本次会议由由海燕先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次监事会审议并通过了《关于选举公司第十届监事会
主席的议案》。
     选举由海燕先生为公司第十届监事会主席。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
     三、备查文件
     《公司第十届监事会第一次会议决议》
     附件：沈阳机床第十届监事会主席由海燕先生简历
     特此公告。
                             沈阳机床股份有限公司监事会
                                二〇二三年七月二十七日
附 件
                  由海燕先生简历

    由海燕先生：1968年出生，中共党员，研究生学历，工
学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；哈
量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国通
用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董监事，
通用技术集团国际控股有限公司董事，天津第一机床有限公
司监事，齐二机床集团有限公司董事，沈阳机床股份有限公
司监事会主席。