股票代码：000410          股票简称：沈阳机床         公告编号：2023-73



                  沈阳机床股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第四次会议的
通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式传达至各位监
事。
     2.本次监事会于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频形
式召开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会
主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
     1. 审议《2023 年三季度报告》
     公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2023 年三
季度报告》，并提出如下审核意见：
     监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司

                                                                    1
2023 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2. 审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
    本次关联交易为根据客户需要，交易的决策程序符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况，对公司的独立性不构成影响。因此同意
本次关联交易事项。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                       沈阳机床股份有限公司监事会
                            2023 年 10 月 30 日




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