股票代码：000410          股票简称：沈阳机床       公告编号：2023-79

                  沈阳机床股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于2023年12月6日以电子邮件方
式发出。
     2.本次董事会于2023年12月12日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、
独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
     具体内容详见同日发布的 2023-81 公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议《关于公司及子公司调整部分资产处置方案的议
     案》
     具体内容详见同日发布的 2023-82 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.审议《关于公司 2024 年度董事会工作计划的议案》
    同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他
重大事项的审议披露时点，制定《公司 2024 年董事会会议
计划》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.审议《关于公司董事会专门委员会 2023 年度工作总
结及 2024 年度召开计划的议案》
    公司各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章
程》和董事会各专门委员会工作规则规范运作。根据年度履
职情况形成 2023 年度工作总结并制定 2024 年度召开计划。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.审议《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
    具体内容详见同日发布的《沈阳机床股份有限公司独立
董事工作制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.审议《关于制定<沈阳机床股份有限公司独立董事专
门会议制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会审计
与风险委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会提名
委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9.审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10. 审议《关于调整公司第十届董事会审计与风险委员
会委员的议案》
    调整后审计与风险委员会如下
    主任委员：袁知柱
    委    员：王英明   安丰收
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   11.审议《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见同日发布的 2023-83 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司董事会
                                    2023年12月12日