股票代码：000410          股票简称：沈阳机床         公告编号：2023-80



                  沈阳机床股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第五次会议的
通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式传达至各位监事。
     2.本次监事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合视频形
式召开。
     3.本次会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。其中监
事鲁忠、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、职
工监事张永以视频形式参会。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》
     由于王亚良先生达到退休年龄，申请辞去公司监事职务。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，经公司股东提名，监事会同意提名吴祥文先生为公
司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起至第十届监事会届满。


                                                                    1
    被提名人具备担任公司监事的资质和能力。未发现监事
候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况。监事候选人经本次监事会审议通过
后，需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    附件：监事候选人吴祥文先生简历


    特此公告。




                       沈阳机床股份有限公司监事会
                           2023 年 12 月 12 日




                                                    2
附件

                监事候选人吴祥文先生简历

    吴祥文先生：男，1966 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，高
级工程师。曾任齐二机床纪委书记、党委委员，通用技术集团大连机
床有限责任公司党委书记。现任通用技术集团派驻二级公司专职董监
事。
    吴祥文先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司专职董
监事职务，与本公司存在关联关系；截至目前，其本人未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规
定的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
条件。




                                                            3