关于东阿阿胶股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书
北京市百瑞律师事务所
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网址：www.brlf.com.cn
东阿阿胶：2022 年度股东大会法律意见书
北京市百瑞律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：东阿阿胶股份有限公司
北京市百瑞律师事务所（以下简称本所）依法接受东阿阿胶
股份有限公司（以下简称公司）的委托，就公司召开2022年度股
东大会的有关事宜，指派本所李清律师、杨磊律师出席本次会议
，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中
华人民共和国证券法》（2019年修订，以下简称证券法）、《上
市公司股东大会规则》（2022年修订，以下简称股东大会规则）
等有关法律法规及公司章程的规定，出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公
司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，
并无隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文
件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或
复印件的，其与正本或原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规及公司章
程的规定发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材
料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未
经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他
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目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，
并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的与本
次股东大会有关的文件进行了核查，并据此出具法律意见如下。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》等议案，决定由
公司董事会召集，并于2023年5月23日召开本次股东大会。
2023年4月26日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（以下简称通知），
将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项以及会议登
记等事项进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2023年5月23日上午9：00在公司会
议室（山东省东阿县阿胶街78号）如期召开，由董事程杰先生主
持。
本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式。通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日上午9：
15—9：25、9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9：15—15：
00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方
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式与通知中公告的时间、地点、方式一致。本所律师认为，本次
股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律法规及公
司章程的规定。
二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律
法规及公司章程的规定。
（二）出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理
人共19人，代表有表决权股份213,818,851股，占公司股份总数
的32.6929%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票
结果，在网络投票表决时间内，参与本次股东大会网络投票的股
东共116人，代表有表决权股份76,348,758股，占公司股份总数
的11.6737%。
3.参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计133人，代表
有表决权股份80,880,762股，占公司股份总数的12.3667%。其中
,通过现场投票的中小股东17人，代表股份4,532,004股，占公司
总股份的0.6929%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份
76,348,758股，占公司总股份的11.6737%。
4.现场列席会议的其他人员
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经本所律师核查，除股东及股东授权代表出席本次股东大会
外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、
监事、高级管理人员和本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构验证，本所无法对该等股东资格进行核查，在该等股
东资格符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认为，
召集人、出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规及公司
章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股
东大会的职权范围，并且与通知中所列明的审议事项一致，未出
现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
对通知中列明的议案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、
监事及本所律师共同进行了计票、监票。参与网络投票的股东在
规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统对议案进行了表决。本次会议网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数
据文件，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会经表决审议通过如下议案：
1.关于 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意289,683,809股，占出席会议所有股东所
持股份的99.8333%；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股
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份的0.0221%；弃权419,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1447%。
中小股东总表决情况：同意80,396,962股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.4018%；反对64,000股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0791%；弃权419,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
2.关于2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意298,582,909股，占出席会议所有股东所
持股份的99.7985%；反对164,900股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0568%；弃权419,800股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议所有股东所持股份的0.1447%。
中小股东总表决情况：同意80,296,062股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.2771%；反对164,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.2039%；弃权419,800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
3.关于2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意289,680,009股，占出席会议所有股东所
持股份的99.8320%；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0234%；弃权419,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1447%。
中小股东总表决情况：同意80,393,162股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.3971%；反对67,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0838%；弃权419,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
4.关于独立董事2022年度履职报告的议案
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总表决情况：同意289,680,009股，占出席会议所有股东所
持股份的99.8320%；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0234%；弃权419,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1447%。
中小股东总表决情况：同意80,393,162股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.3971%；反对67,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0838%；弃权419,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
5.关于 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意289,683,809股，占出席会议所有股东所
持股份的99.8333%；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0221%；弃权419,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1447%。
中小股东总表决情况：同意80,396,962股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.4018%；反对64,000股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0791%；弃权419,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
6.关于2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意289,754,009股，占出席会议所有股东所
持股份的99.8575%；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0133%；弃权375,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1292%。
中小股东总表决情况：同意80,467,162股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.4886%；反对38,600股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0477%；弃权375,000股（其中，因未投票默认
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弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％。
7.关于预计2023年度日常关联交易额的议案
该议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
总表决情况：同意80,418,362股，占出席会议所有股东所持
股份的99.4283%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1034%；弃权378,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4683%。
中小股东总表决情况：同意80,418,362股，占出席会议所有
股东所持股份的99.4283%；反对83,600股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1034%；弃权378,800股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4683%。
8.关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：同意272,690,907股，占出席会议所有股东所
持股份的93.9770%；反对17,101,702股，占出席会议所有股东所
持股份的5.8937%；弃权375,000股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.1292%。
中小股东总表决情况：同意63,404,060股，占出席会议的中
小股东所持股份的78.3920%；反对17,101,702股，占出席会议的
中小股东所持股份的21.1443%；弃权375,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％。
9.关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：同意289,534,909股，占出席会议所有股东所
持股份的99.7820%；反对70,300股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0242%；弃权562,4OO股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1938%。
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中小股东总表决情况：同意80,248,062股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.2177%；反对70,300股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0869%；弃权562,400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6953％。
10.关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意289,563,909股，占出席会议所有股东所
持股份的99.7919%；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0234%；弃权535,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1847%。
中小股东总表决情况：同意80,277,062股，占出席会议的中
小股东所持股份的99.2536%；反对67,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0838%；弃权535,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6626％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法
律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符
合法律法规及公司章程的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生
效。
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（本页无正文，为《关于东阿阿胶股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市百瑞律师事务所（公章）
律师（签章）：李 清
律师（签章）：杨 磊
2023 年 5 月 23 日
