关于东阿阿胶股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书




               北京市百瑞律师事务所

   中国北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场A座20层

               网址： www.brlf.com.cn
                             2023 年第二次临时股东大会法律意见书

                     北京市百瑞律师事务所

                关于东阿阿胶股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会的

                           法律意见书

致：东阿阿胶股份有限公司：

   北京市百瑞律师事务所（以下简称本所）依法接受东阿阿
胶股份有限公司（以下简称公司）的委托，就公司召开2023年
第二次临时股东大会的有关事宜，指派本所李清律师、罗瑞芳
律师出席本次会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订，以
下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订，
以下简称股东大会规则）等有关法律法规及公司章程的规定，
出具本法律意见书。

   公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法
律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要
求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或
证明，并无隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件、材
料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。

   在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规及
公司章程的规定发表意见。

   本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材
料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，
                            2023 年第二次临时股东大会法律意见书

未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何
其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大
会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的
与本次股东大会有关的文件进行了核查，并据此出具法律意见
如下：

    一、本次会议的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    2023年8月6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审
议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定
由公司董事会召集，并于2023年8月22日召开本次临时股东大会。

    2023年8月7日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下
简称“通知”），将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审
议事项以及会议登记等事项进行了公告。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于2023年8月22日（星期二）上午9
点在山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室如
期召开，由董事程杰先生主持。

    本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式。通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月22日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月22日9:15-15:00
                           2023 年第二次临时股东大会法律意见书

期间的任意时间。

   经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、
方式与通知中公告的时间、地点、方式一致。本所律师认为，
本次股东大会的召开履行了法定程序,符合相关法律法规及公司
章程的规定。

   二、召集人和出席本次股东大会人员的资格

   （一）召集人资格

   本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法
律法规及公司章程的规定。

   （二）出席本次股东大会人员资格

   1、出席现场会议的股东及股东代理人

   根据公司出席会议股东签名，现场出席本次会议股东以及
股东代理10人，代表有表决权股份212,720,499股，占公司总股
份的33.0323%。

   2、参加网络投票的股东

   根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票
结果，在网络投票表决时间内，参与本次股东大会网络投票的
股东共113人，代表有表决权股份90,676,387股，占公司总股份
的14.0807%。

   3、参加会议的中小股东

   通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计121人，代表
有表决权股份94,110,039股，占公司总股份的14.6139%。

   其中,通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,433,652股，
占公司总股份的0.5332%。
                           2023 年第二次临时股东大会法律意见书

   通过网络投票的中小股东113人，代表股份90,676,387股，
占公司总股份的14.0807%。

   4、现场列席会议的其他人员

   出席会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师。

   前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证，本所无法对该等股东资格进行核查，在该
等股东资格符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师
认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规及公司
章程的规定。

   三、本次股东大会的表决程序、表决结果

   （一）本次股东大会的表决程序

   经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司
股东大会的职权范围，并且与通知中所列明的审议事项一致，
未出现修改原议案或增加新议案的情形。

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
对通知中列明的议案进行了表决。现场会议的表决由股东代表
、监事及本所律师共同进行了计票、监票。参与网络投票的股
东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统对议案进行了表决。本次会议网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。

   （二）本次股东大会的表决结果

   经本所律师见证，本次股东大会经表决审议通过如下议案:
                             2023 年第二次临时股东大会法律意见书

   提案1.00《关于补选丁红岩先生为公司第十届董事会董事
的议案》

   总表决情况：同意301,424,822股，占出席会议所有股东所
持股份的99.3500％；反对1,970,064股，占出席会议所有股东
所持股份的0.6493％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

   中小股东总表决情况：同意92,137,975股，占出席会议的
中小股东所持股份的97.9045％；反对1,970,064股，占出席会
议的中小股东所持股份的2.0934％；弃权2,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021
％。

   提案2.00《关于补选商恩志先生为公司第十届监事会监事
的议案》

   总表决情况:同意298,364,392股，占出席会议所有股东所
持股份的98.3413％；反对5,030,494股，占出席会议所有股东
所持股份的1.6581％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

   中小股东总表决情况：同意89,077,545股，占出席会议的
中小股东所持股份的94.6525％；反对5,030,494股，占出席会
议的中小股东所持股份的5.3453％；弃权2,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021
％。

   本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律法规及公司章程的规定。
                           2023 年第二次临时股东大会法律意见书

   四、结论意见

   综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果
均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。

   本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
                           2023 年第二次临时股东大会法律意见书

   (本页无正文，为《关于东阿阿胶股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)




                             北京市百瑞律师事务所(公章)




                                   律师(签章):李         清


                                   律师(签章):罗 瑞 芳


                                          2023 年 8 月 22 日