证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2023-39
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2023年4月29日、2023年5月5日、2023年5月11日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了
了《兴业矿业：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-27）、《兴
业矿业：关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（公告编号：2023-33）、《兴业矿业：关于召开2023年第一次临时股东大会的
提示性公告》（公告编号：2023-37）。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2023年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2023 年 5 月 15 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）81人，代表股份
678,124,221股，占上市公司总股份的36.9109％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2人，代表股份662,738,323
股，占上市公司总股份的36.0734％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的中小股东79
人，代表股份15,385,898股，占公司股份总数0.8375％。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）79人，代表股份15,385,898股，
占上市公司总股份的0.8375％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，
占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东79人，代表股份15,385,898股，
占上市公司总股份的0.8375％。
（八）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》；
同意675,864,895股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.6668％；反对2,136,626股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.3151％；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投
票有效表决权股份总数的0.0181％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,126,572股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3156％；反对
2,136,626股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.8869％；弃权122,700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7975％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《关于2023年度开展期货套期保值交易业务的议案》；
同意675,259,595股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.5776％；反对2,864,626股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.4224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投票有效
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意12,521,272股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.3815％；反对
2,864,626股，占出席会议的中小股股东所持股份的18.6185％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议并通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
同意675,864,895股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.6668％；反对2,136,626股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.3151％；弃权122,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投
票有效表决权股份总数的0.0181％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,126,572股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3156％；反对
2,136,626股，占出席会议的中小股东所持股份的13.8869％；弃权122,700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7975％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意675,864,895股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.6668％；反对2,243,726股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.3309％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投
票有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意13,126,572股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3156％；反对
2,243,726股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5830％；弃权15,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1014％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。
（五）审议并通过了《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》；
同意673,909,595股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.3785％；反对4,214,626股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.6215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投票有效
表决权股份总数的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意11,171,272股，占出席会议的中小股东所持股份的72.6072％；反对
4,214,626股，占出席会议的中小股东所持股份的27.3928％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议并通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》；
同意674,531,895股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.4703％；反对3,354,925股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.4947％；弃权237,401股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投
票有效表决权股份总数的0.0350％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意11,793,572股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6518％；反对
3,354,925股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8052％；弃权237,401股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5430％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：谢元勋、李琛
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日
