证券代码：000428         证券简称：华天酒店           公告编号：2023-029


                   华天酒店集团股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第八届董事会 2023 年第一次临时会议，审议
通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023
年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14：30（参加现场会议的股东请于会
前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
    （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2023 年 9 月 26 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册


                                     1
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码：

                                                                    备注
 提案
                                   提案名称                    该列打勾的栏
 编码
                                                                目可以投票
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                               非累积投票提案

 1.00   《关于修订<担保管理办法>的议案》                             √

        《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限
 2.00   公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托               √
        管协议的议案》
   （二）披露情况：
    上述议案经 2023 年 8 月 25 日召开的公司第八届董事会第六次会议及 2023 年
9 月 19 日召开的公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 29 日及 2023 年 9 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
   （三）特别强调事项：
    1.上述议案 2 涉及关联交易，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任
公司回避表决。
    2.上述议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授



                                      2
权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持
股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办
理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2.登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
    3.登记时间：2023 年 10 月 7 日、8 日 8:30-11:30，14:00-17:00。异地股东
可用信函或传真方式登记。
    4.联系方式
    联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
    联系人：申智明、罗伟、刘海兰
    电话：0731－84442888－80889
    传真：0731－84449370
    邮编：410001
    地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
    电子邮箱：huatianzqb@163.com
    5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外
机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应
按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络
投票的具体投票流程请见附件 1。
    五、备查文件
    第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
    特此公告




                                         华天酒店集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 9 月 20 日


                                     3
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15，结束时间为
2023 年 10 月 9 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
 附件2：
                                    授权委托书
        兹委托             先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有
 限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
                        本次股东大会提案表决意见示例表

                                                         备注            表决意见
提案
                         提案名称                    该列打勾的栏       同    反   弃
编码
                                                      目可以投票        意    对   权

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

1.00     《关于修订<担保管理办法>的议案》                    √

         《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光
2.00     集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有              √
         限公司部分股权托管协议的议案》

        注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人
 同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内
 填划“√”。


  委托人名称（姓名）：                      委托人身份证号码：
  委托人证券帐户号码：                      委托人持股数：
  受托人姓名：                              受托人身份证号码：
  授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
       特此授权




                                                          委托人签字或盖章
                                                             年    月        日




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