证券代码：000428           证券简称：华天酒店           公告编号：2023-032


                   华天酒店集团股份有限公司
    第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第二
次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10
月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的
前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议
的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议形成如下决议：
    1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。
    2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据深交所的相关规定，董事会同意聘任刘海兰女士（简历附后）为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。刘海兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。
    刘海兰女士联系方式为：
    电话：0731－84442888－80889
    传真：0731－84449370
    邮编：410001

                                     1
电子邮箱：huatianzqb@163.com
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
特此公告




                                     华天酒店集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 27 日




                                 2
附件：简历
    刘海兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，金融管理本
科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022 年 2 月至今，
在本公司证券事务部负责证券事务相关工作。
    刘海兰女士未持有本公司股票，同时与其他持有公司 5%以上股份的股东、以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。




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