证券代码：000507        证券简称：珠海港             公告编号：2023-056


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第四十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十六

次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案

    公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向中国银行股份有

限公司珠海分行申请人民币 2.1 亿元，有效期至 2024 年 6 月 1 日的

综合授信额度。同时，公司拟为上述授信额度中的授信品种银行承兑

汇票、非融资性保函提供连带责任保证担保，担保额度合计为 1 亿元。

相关担保协议尚未签署。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请

授信并由公司为其提供担保的公告》。


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     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担

保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司股东大会

审议。

     （二）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议

案

     为进一步优化贷款条件及满足运营需求，公司全资子公司珠海港

香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）拟向境外银团申请贷款金

额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，用于置换其因支付全面要约收

购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）的对价而向招

商银行股份有限公司香港分行申请的贷款余额及一般营运资本等。珠

海港香港拟在银团代理行开立利息储备帐户进行质押，并由公司为该

贷款提供连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体

内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保

的公告》。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保

金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的

50%，需提交公司股东大会审议。

     （三）关于公司拟向建设银行珠海分行申请授信的议案

     根据经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国建设银行股份有


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限公司珠海分行申请综合授信额度 110,000 万元，授信期限为 2 年，

用于公司及下属子公司日常经营周转及置换他行贷款等。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （四）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港物流拟申请授信并由公

司为其提供担保的议案》和《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并

为其提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2023

年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公

司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2023 年 8 月

19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023

年第三次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    （一）公司第十届董事局第四十六次会议决议。



    特此公告




                                       珠海港股份有限公司董事局
                                                 2023 年 8 月 19 日




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