证券代码：000507        证券简称：珠海港             公告编号：2023-062


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第四十七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十七

次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以

现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生

因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高

管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和

公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）2023 年半年度报告及摘要

    董事局审议了公司 2023 年半年度报告及摘要，主要内容包括：

公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理，环境和社

会责任，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况，财务报告

等。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023

年半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的公司《2023 年半年度报告摘要》。


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    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、备查文件

    1、公司第十届董事局第四十七次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事局第四十七次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                 2023 年 8 月 30 日




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