证券代码：000507           证券简称：珠海港       公告编号：2023-089


                      珠海港股份有限公司
        关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年12月8

日上午10:00召开第十届董事局第五十一次会议，审议通过了《关于

召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30。

    2、网络投票时间

    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月25日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2023年12月25日9:15-15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
                                  1
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2023年12月20日。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司法律顾问。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路

93号铭泰城市广场1栋20层）

    二、会议审议事项

    （一）会议审议议案
                                                               备注
                                                             该列打勾的
  提案编码                     提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                 票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
    1.00      关于拟修订《公司章程》部分条款的议案               √
    2.00      关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案       √
    3.00      关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案         √
    4.00      关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案         √

    （二）披露情况：议案内容详见2023年12月9日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其

附件部分条款的公告》。
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    （三）上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、

授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法

定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函、传真等方式登记。

    2、登记时间： 2023年12月22日9:00-17:00。

    3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路

93号铭泰城市广场1栋20层2004）。

    4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292248；传真：

0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。

    5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及

其它有关费用请自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的

具体操作流程）

    五、备查文件

    公司于2023年12月8日召开的第十届董事局第五十一次会议《关

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于召开公司2023年第五次临时股东大会议案的决议》。



附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

       2、珠海港股份有限公司2023年第五次临时股东大会授权委托

书。



                                    珠海港股份有限公司董事局

                                            2023 年 12 月 9 日




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附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360507。

    2、投票简称：珠港投票。

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15，

结束时间为2023年12月25日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
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身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。




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附件 2：

                      珠海港股份有限公司
           2023 年第五次临时股东大会授权委托书
    茲委托                先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年

12 月 25 日召开的珠海港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，

并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
                                           备注   同意    反对     弃权
                                         该列打
提案
                    提案名称             勾的栏
编码
                                         目可以
                                           投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票提案
      关于拟修订《公司章程》部分条款的议
1.00                                         √
      案
      关于拟修订《股东大会议事规则》部分
2.00                                         √
      条款的议案
      关于拟修订《董事局议事规则》部分条
3.00                                         √
      款的议案
      关于拟修订《监事会议事规则》部分条
4.00                                         √
      款的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本
人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视
为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）


委托人股东帐户：                      委托人持股数：

持股性质：

委托人身份证号码：                    委托人签字（法人加盖印章）：

受托人身份证号码：                    受托人（签字）：

委托日期：2023 年    月     日        有限期限至：       年   月     日


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