万泽股份:万泽股份关于召开2022年度股东大会通知2023-06-10
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2023-042
万泽实业股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为 2022 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2023 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 6 月
30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日:2023 年 6 月 26 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
1
于股权登记日 2023 年 6 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: 所有提案 √
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度利润分配方案》 √
5.00 《2022 年年度报告》及报告摘要 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
√
司 2023 年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于确定担保额度的议案》 √
会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
以上议案的详细资料详见 2023 年 2 月 28 日刊载于《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司的相关公告。
议案 8 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上(含)通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
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1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记;
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
(二)会议登记时间:2023 年 6 月 27 日,登记时间上午 9 时至 11 时
半;下午 3 时至 5 时。
(三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
(五)会议联系方式:
1、会议联系电话:0755-83241679
2、联系人:李畅、关雷
本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)
五、备查文件
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1、第十一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 9 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称
为“万泽投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
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登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:2022 年度股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2023 年 6 月 30 日下
午 14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年度股东大会,并对会议议案代为行使以下
表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案: 所有提案 √
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度利润分配方案》 √
5.00 《2022 年年度报告》及报告摘要 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于确定担保额度的议案》 √
注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):
持有股数: 股东代码:
受托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
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