证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2023-040



                     万泽实业股份有限公司
            第十一届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议于2023年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月6日以电子邮
件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于收购深圳市苏柏瑞航空材料有限公司 100%股权的
议案》
    具体内容详见公司《关于收购深圳市苏柏瑞航空材料有限公司 100%股
权的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2022 年度股东大会通知》（公告编号：
2023-042）。
    表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。


                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2023 年 6 月 9 日

                                     1