证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2023-043



                       万泽实业股份有限公司
     关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东

万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开

发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”）于 2022 年

12 月 21 日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下：

    1、债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04

    2、债券规模：人民币 3 亿元。

    3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。

    4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为

1.00%，品种二票面利率为 7.00%。债券票面利率采取单利按年计息，不计

复利。

    5、当前换股价格：22 泽 EB01 的换股价格为 15.34 元/股，22 泽 EB02

的换股价格为 19.94 元/股。

    本期可交换债券将于 2023 年 6 月 26 日进入换股期。本期可交换债券

换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换

债券摘牌日的前一交易日止，即 2023 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 19 日止。

换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减


                                      1
少。

       二、对公司的影响

       截至 2023 年 6 月 9 日，万泽集团持有本公司股份 197,608,136 股，占

本公司总股本的 38.82％。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能

会因投资者选择换股而减少。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全

部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，万泽集团仍为公司第一大股

东。

       以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测

算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬

请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司

将根据相关法规履行持续信息披露义务。



       特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2023 年 6 月 14 日




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