证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2023-054



                     万泽实业股份有限公司
          第十一届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三
次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月27日以电
子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见公司《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2023-055）。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2023 年 8 月 28 日




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