证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2023-076


                   万泽实业股份有限公司
            2023 年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2023年10月24日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月
24日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人

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    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计11人，代表有
表决权的股份数为197,772,847股，占公司有表决权股份总数498,056,996股
的39.7089%（截至股权登记日公司总股本为509,037,396股，其中公司回购
专用证券账户持股数量为10,980,400股，该等回购的股份不享有表决权，故
公司本次股东大会享有表决权的股本数为498,056,996股）。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份
191,622,947股，占公司有表决权股份总数的38.4741%；
    通过网络投票的股东共有6人，代表股份数6,149,900股，占公司有表决
权股份总数的1.2348%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份数6,149,900股，占公司
有表决权股份总数的1.2348%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
    根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结
果如下：
    1、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意197,772,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议

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有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 6,149,900 股 ， 占 出 席会 议 中小 股东 有 效表 决 权股 份总 数 的
100.0000％ ；反 对 0 股， 占出席会 议中小股东 有效表决权 股份总数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。
    2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意197,770,447股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988％；反
对2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 6,147,500 股 ， 占 出 席会 议 中小 股东 有 效表 决 权股 份总 数 的
99.9610％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0390％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文律师、麦琪律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2023年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2023年第

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五次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                   万泽实业股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2023 年 10 月 24 日




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