万泽股份：万泽股份2023年第五次临时股东大会法律意见书2023-10-25
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于万泽实业股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2023]第 294 号
致：万泽实业股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵
公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大
会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具
本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大
会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公
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司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文
件以及现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，
并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发
表法律意见。
为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上公告的
《万泽实业股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知》 下称“《股
东大会通知》”）；
3. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4. 本次股东大会会议文件；
5. 网络投票系统提供的网络投票数据；
6. 本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、独立董事公开征集表决权、召开
程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并
不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确
性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
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一、本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集
1. 2023 年 10 月 8 日，公司第十一届董事会第二十五次会议以通讯方式召
开，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
2. 2023 年 10 月 9 日，公司董事会在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上
公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东
大会由公司第十一届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司
章程》的规定。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会
议于 2023 年 10 月 24 日下午 14:30 在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八
楼会议室如期召开。董事长黄振光先生主持了本次会议。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
10 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2023 年 10 月 19 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会
的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书及代理人身份证明文件等；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证明
文件、授权委托书及股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进
行了验证。
据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人
合计 11 人，代表股份数 197,772,847 股，占公司有表决权股份总数的 39.7089%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 191,622,947 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4741%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 6 人，代表股份数 6,149,900
股，占公司有表决权股份总数的 1.2348%。以上通过网络投票系统进行投票的股
东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、
有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二） 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审
议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按
照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决
结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表
决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
1. 审议并通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 197,772,847 股，占有效表决权股数 100%；反对 0 股，占有
效表决权股数 0%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0%。
中小股东总表决情况：
同意 6,149,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2. 审议并通过《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意 197,770,447 股，占有效表决权股数 99.9988%；反对 2,400
股，占有效表决权股数 0.0012%；弃权 0 股，占有效表决权股数 0%。
中小股东总表决情况：
同意 6,147,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9610%；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0390%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
（二） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书
签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。本次股
东大会审议事项获得有效通过，蔡勇峰先生当选董事。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
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四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资
格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2023 年第五次临时
股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 294 号）之签署页）
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负责人： 签字律师：
魏天慧 彭文文
麦 琪
年 月 日
